La lucha contra el lavado de dinero

Tipo de curso	Monografía
Método	Online
Certificado/Título	No Certificado
Precio/Facilidades	Gratuito
Centro	Monografias.Com
Para qué te prepara	- -
Dirigido a	- -

Temario	Información adicional y temario

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Temario del curso

- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes de integración. Etapas del lavado del dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operativas. Síntesis para ejecutivos.

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